Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Электростальская южная теплоснабжающая компания "
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144000, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 15, СТР.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1145053002038
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053037363
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16034-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5053037363
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:17.05.2023г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.05.2023г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 17.05.2023 № 2-33/2023.
2.4. Кворум заседания Совета директоров эмитента: приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров эмитента, кворум заседания имелся. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
РЕШЕНИЕ по первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.
1.Об утверждении годового отчета ПАО «ЭЮТСК» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31 декабря 2022 года.
2.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЮТСК» по результатам отчетного года.
3.Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЭЮТСК».
4.Об избрании ревизионной комиссии ПАО «ЭЮТСК».
5.О назначении аудиторской организации ПАО «ЭЮТСК».
6.Об утверждении Устава Общества в новой редакции, исключающей из фирменного наименования Общества указание на статус публичного общества и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством о ценных бумагах.
Результаты голосования: «ЗА»-единогласно, «ПРОТИВ»- 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
За принятое решение голосовали: (Щепяткова О.В., Коваль К.Л., Лихолетова В.В., Матус И.А., Поздникина И.Ю.). Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ по второму вопросу повестки дня:
2. Внести корректировку в Решение по третьему вопросу повестки дня Протокола заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Электростальская южная теплоснабжающая компания» № 1-32/2023 от 12 мая 2023г., изложив РЕШЕНИЕ по третьему вопросу повестки дня в новой редакции:
«РЕШЕНИЕ по третьему вопросу повестки дня:
3. Выдвинуть в состав Совета директоров Общества для голосования по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества ПАО «ЭЮТСК» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующие кандидатуры:
1)Коваля Константина Леонидовича
2)Лихолетовой Виктории Валерьевны
3)Матуса Ильи Александровича
4)Поздникиной Ирины Юрьевны
5)Щепятковой Ольги Викторовны
по вопросу «Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «ЭЮТСК» для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества выдвинуть кандидатуры Сапунковой Ирины Николаевны, Семченковой Елены Викторовны, Осецкой Елены Сергеевны.»
Результаты голосования: «ЗА»-единогласно, «ПРОТИВ»- 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
За принятое решение голосовали: (Щепяткова О.В., Коваль К.Л., Лихолетова В.В., Матус И.А., Поздникина И.Ю.). Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ по третьему вопросу повестки дня:
3. Определить форму и текст бюллетеня для голосования согласно прилагаемому бланка бюллетеня для голосования. Бланк бюллетеня утвердить.
Утвердить и включить в бланк бюллетеня следующие формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров:
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: «Утвердить годовой отчет ПАО «ЭЮТСК» за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность на 31 декабря 2022 года.»
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
«Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать, прибыль направить на дальнейшее развитие Общества.»
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
«Избрать членами Совета директоров ПАО «ЭЮТСК» на 2023 год:
1.Коваля Константина Леонидовича - Генеральный директор ООО «Глобус», Генеральный директор ООО «ЭЮТСК1» (совм.)
2.Лихолетову Викторию Валерьевну -Финансовый директор ООО «Глобус»
3.Матуса Илью Александровича - Технический директор ООО «Глобус», Генеральный директор ПАО «ЭЮТСК» (совм.)
4.Поздникину Ирину Юрьевну – Главный бухгалтер ООО «Глобус»
5.Щепяткову Ольгу Викторовну - Начальник юридической службы ООО «Глобус»
**Должность кандидата указана на дату включения кандидата в список.»
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «ЭЮТСК» на 2023 год:
Сапункову Ирину Николаевну
Семченкову Елену Викторовну
Осецкую Елену Сергеевну
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
«Назначить аудиторской организацией, проводящей проверку отчетности ПАО «ЭЮТСК» по итогам 2023 года, - ООО «АЕМ-АУДИТ», ИНН: 7724260648, КПП 772401001, ОГРН 1037724005538, членство в СРО Ассоциация «Содружество» (ОРНЗ 11606067540), Юр. адрес: 115211, г. Москва, ул. Борисовские Пруды д.10, корп.5, офис 8, этаж 2, комната 4, Факт. адрес: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, стр. 1, оф. 324. Определить размер оплаты услуг аудитора (в том числе выдача аудиторского заключения, консультации и ответы на запросы) ориентировочно 80 000, 00 рублей, НДС не облагается (Общество применяет упрощенную систему налогообложения - информационное письмо №16/2824 от 19.12.2012г.).»
Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
«Внести в устав Публичного акционерного общества «Электростальская южная теплоснабжающая компания» изменения, исключающие указания на то, что Общество является публичным, и в связи с этим утвердить Устав Общества в новой редакции, исключающей из фирменного наименования Общества указание на статус публичного общества. Определить полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Электростальская южная теплоснабжающая компания», сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ЭЮТСК».
Принять решение об обращении в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Результаты голосования: «ЗА»-единогласно, «ПРОТИВ»- 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
За принятое решение голосовали: (Щепяткова О.В., Коваль К.Л., Лихолетова В.В., Матус И.А., Поздникина И.Ю.). Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ по четвертому вопросу повестки дня:
4. Утвердить прилагаемое Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ЭЮТСК».
Результаты голосования: «ЗА»-единогласно, «ПРОТИВ»- 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
За принятое решение голосовали: (Щепяткова О.В., Коваль К.Л., Лихолетова В.В., Матус И.А., Поздникина И.Ю.). Решение принято единогласно.
Приложение:
1. текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ЭЮТСК» на 1л.
2. бланк бюллетеня для голосования на 1л.
2.6.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.
1. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16034-A. Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 20.01.2015.
3. Подпись:
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ______________ МАТУС ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ
3.2. Дата подписи: 17.05.2023 г. М.П.